Либеральное правительство планирует создать новое федеральное правоохранительное агентство, посвящённое борьбе с финансовыми преступлениями — масштабное мероприятие для изменения расследования отмывания денег и мошенничества в Канаде.
«Канада только что, кажется, внезапно создала новое федеральное полицейское агентство», — сказала Джесс Дэвис, президент Insight Threat Intelligence.
«Это серьёзно.»
Весеннее экономическое заявление во вторник обещает создать Агентство по финансовым преступлениям, которое либералы называют «первым в истории федеральным правоохранительным органом, посвящённым расследованию серьёзных и сложных финансовых преступлений и возврату доходов от преступлений».
Предлагаемое агентство, изложенное в законопроекте C-29, который был тихо внесен в понедельник, получит полицейские полномочия. Она предназначена для ведения расследований самых сложных и дорогостоящих финансовых преступлений Канады, действующей под надзором комиссара.
В обновлении говорится, что цель агентства — «выявлять, отслеживать и изымать незаконные деньги для нарушения и ликвидации наркоторговли, вымогательства, мошенничества и других организованных преступных сетей, угрожающих безопасности наших сообществ и целостности нашей финансовой системы».
Исторически крупные финансовые преступления и отмывание денег расследовались Королевской канадской полицией по федеральному мандату.
Представитель Финансового департамента сообщил, что Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями будет отличаться от RCMP, имея собственных полицейских, которые смогут выполнять ордера на обыск и аресты.
В законопроекте говорится, что агентство может занимать Mounties в первые годы.
В обновлении говорится, что в агентстве также будут работать гражданские следователи, сотрудники уголовной и финансовой разведки, эксперты по восстановлению активов и специализированные прокуроры.
Дэвис, известный канадский эксперт по финансированию терроризма и отмыванию денег, заявил, что агентство планирует заняться тем, что стало «значительной проблемой» в Канаде.
Центр анализа финансовых операций и отчетов Канады выявил транзакции на сумму 44 миллиарда долларов, которые, по его основаниям, были связаны с расследованиями отмывания денег, финансирования терроризма или угроз безопасности Канады в 2023-24 финансовом году.
«Если бы эти сделки вносили вклад в легитимную экономику Канады, они, вероятно, входили бы в топ-20 секторов, вносящих вклад в наш ВВП», — сказала Дэвис.
Обычные канадцы также сталкиваются с основным ударом финансовых мошенников.
Полиция Торонто только что объявила, что во время арестов трёх мужчин, обвинённых в мошенничестве, был изъят «SMS-бластер». Эти устройства имитируют сотовые вышки, чтобы заставить тысячи близлежащих телефонов подключиться и отправлять им мошеннические сообщения. Команда визуальных расследований CBC изучает, насколько легко их найти онлайн, общается с китайскими продавцами и разбирается в юридических аспектах этих устройств.
Канадцы сообщили о потере более 704 миллионов долларов из-за мошенничества в 2025 году, что довело общие зарегистрированные убытки с 2022 года до более чем 2,4 миллиарда долларов, согласно данным Канадского центра по борьбе с мошенничеством.
Поскольку финансовое мошенничество широко не сообщается, эта цифра, вероятно, выше.
Критика в адрес полиции?
Дэвис отметила, что трудно не воспринимать решение либералов по созданию этого агентства как комментарий к RCMP.
«Это во многом реакция на неспособность ККП выполнять эту работу», — сказала она.
Часть этого связана со структурой RCMP, — сказала Дэвис. Помимо федеральных полицейских обязательств, Королевская канадская конная полиция также отвечает за оперативную работу полиции по всей стране, которая за последние десятилетия истощала её ресурсы.
Доклад Комитета парламентариев по национальной безопасности и разведке за 2023 год призвал Оттаву создать самостоятельную федеральную полицейскую организацию. Было установлено, что обширный мандат ККП подрывает расследования таких дел, как национальная безопасность и финансовые преступления.
Оттава обязуется держать конных на передовой, утверждая, что исправление федеральной полиции является приоритетом
Способность RCMP защищать национальную безопасность ослабевает, предупреждает доклад
«В конечном итоге мы увидим перенос большинства значимых дел по финансовым преступлениям из Королевской канадской полиции в это новое агентство, и это сделано задумано», — сказала Дэвис.
Финансовый чиновник отметил, что Королевская канадская конная полиция часто вынуждена сосредоточиться на охоте за крупнейшими рыбами, а финансовые преступления не всегда получают столько внимания. Они назвали это «пробелом», но сказали, что не считают это провалом со стороны Королевской канадской конной полиции.
Федеральный министр, ответственный за Королевскую канадскую полицию, отклонил вопрос о том, создаётся ли новое агентство в ответ на работу полиции по делам о финансовых преступлениях.
Министр общественной безопасности Гэри Анандасангари заявил, что правительство хочет уделять «острое внимание» финансовым преступлениям, а также нанимать больше полицейских для работы в федеральной полиции.
«Необходимо усилить нашу бдительность и обеспечить соблюдение финансовых преступлений, которые теперь часто являются транснациональными», — сказал он на пресс-конференции в Торонто в среду
RCMP отложила вопросы о том, как будет работать с новым агентством, в Финансовый департамент.
353 миллиона долларов на запуск агентства
Либералы уже много лет предлагают самостоятельное агентство, начиная с бюджета 2021 года. Но внесение законопроекта говорит о том, что правительство, теперь находящееся в большинстве, стремится двигаться вперёд.
После принятия этого закона правительство заявило, что будет искать комиссара, который поможет определить состав организации и способ обучения новых полицейских.
Весеннее обновление выделяет почти 353 миллиона долларов за пять лет, начиная с 2026-27 годов, и 82 миллиона долларов в год после этого на финансирование Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями.
Также около 46 миллионов долларов в течение пяти лет и 11,5 миллиона долларов в год в Службе прокуратуры Канады, 20 миллионов долларов за пять лет и 1,5 миллиона долларов в год в Министерстве финансов Канады.
«Это большой шаг. У нас не появляется новое федеральное полицейское агентство каждый день», — сказала Дэвис. «Я считаю очень важным, чтобы у каждого была возможность прокомментировать это законодательство, чтобы политические партии обсудили его и держали правительство в напряжении: чего они пытаются достичь, и как они это делают.»
Кэтрин Танни
(в пересказе) Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Cообщество журналистов. Non profit
