В здании на бульваре Терасы Шевченко в Киеве, Украина, находится один из сотен мошеннических колл-центров, возникших в Восточной Европе и управляемых сетью, состоящей примерно из двух десятков преступных группировок, действующих по всему миру, говорит осведомитель. (CBC News)
В столице Украины Киеве есть колл-центр, у сотрудников которого одна задача: украсть сбережения канадцев с помощью различных инвестиционных афер, по словам разоблачителя, который раньше работал в этой отрасли. Канадцы становятся мишенью, потому что страна воспринимается как слабая цель, говорит он.
Алекс, выходец из Восточной Европы, связался с Radio-Canada и помог общественной телекомпании проникнуть в киевский колл-центр, чтобы заглянуть за кулисы того, как действуют мошенники. Здание на бульваре Терасы Шевченко — лишь один из сотен мошеннических колл-центров, возникших в Украине и других странах Восточной Европы, управляемых сетью, состоящей примерно из двух десятков преступных группировок, действующих по всему миру, говорит Алекс. CBC/Radio-Canada не называет своего настоящего имени, чтобы защитить свою личность.
«Я вижу, что канадцы являются мишенью номер один. Я думаю, это потому, что правоохранительные органы не возбудили реального преследования мошенников», — сказал Алекс Radio-Canada из секретного места в Европе. «Я видел много предупреждений от финансовых органов Канады, но реального судебного преследования не было. Думаю, у мошенников создается впечатление, что Канада — легкая мишень».
Эти мошенничества обещают жертвам высокую и безрисковую прибыль от инвестиционных схем с использованием криптовалюты. По данным Канадского центра по борьбе с мошенничеством (CAFC), в 2023 году в результате инвестиционных афер у канадцев было украдено более $300 млн — в девять раз больше, чем в 2020 году. Половина этих потерь была связана с мошенничеством с криптовалютами. По оценкам CAFC, только от пяти до 10 процентов жертв мошенничества действительно предупреждают власти.
Эта конкретная афера начинается с рекламы в социальных сетях, чаще всего на Facebook. Обычно на них есть фотография известного канадца, такого как премьер-министр Джастин Трюдо, лидер оппозиции Пьер Пуальевр или бывшая звезда «Логово дракона» Кевин О'Лири, рекламирующего новую инвестиционную схему. Генеральный директор Tesla Илон Маск также часто упоминается. Эти одобрения являются фальшивыми. Пользователи, нажимающие на рекламу, перенаправляются на статью на клоне канадского новостного сайта, например CBC или CTV. В статье превозносится безрисковая и очень прибыльная возможность инвестирования с использованием криптовалюты, и предлагается читателям зарегистрироваться, чтобы узнать больше.
Тем, кому это удалось, через несколько минут звонит «финансовый консультант», который на самом деле является мошенником, работающим в одном из мошеннических колл-центров в Восточной Европе. Они просят человека купить криптовалюту. Как только жертва вносит небольшой первоначальный депозит, ей показываются результаты на поддельной торговой платформе, что заставляет ее поверить в то, что она добилась невероятной прибыли. Со временем финансовый консультант манипулирует жертвой, заставляя ее «инвестировать» все большие суммы денег, постепенно истощая ее сбережения.
Марк Соломонс, старший следователь австралийской частной следственной фирмы IFW Global, специализирующейся на раскрытии фактов мошенничества, согласен с тем, что Канада является одной из главных целей наряду с Австралией. «Эти преступники любят Канаду», - сказал Соломонс, обвиняя канадскую правительственную бюрократию и слишком слабый обмен разведданными со стороны правоохранительных органов. «Я уверен, что Канада весьма искусна в расследовании, судебном преследовании, осуждении и, в частности, в экстрадиции правонарушителей, когда дело касается наркотиков, незаконного огнестрельного оружия или серьезных преступлений такого рода. Почему не мошенничество?»
В офисе министра общественной безопасности Доминика Леблана сообщили, что он недоступен для комментариев, и предложили Radio-Canada связаться с КККП. В офисе министра иностранных дел Мелани Жоли не ответили на просьбу об интервью. КККП отказалась дать интервью, предложив Radio-Canada связаться с Канадским центром по борьбе с мошенничеством. Мандат центра заключается в сборе информации о мошенничестве и предоставлении разведывательной информации другим федеральным агентствам, но он не обладает полномочиями судебного преследования.
(в пересказе)
Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции Некоммерческое сообщество журналистов
