Его администрация уничтожает один из документальных следов, необходимых следователям для отслеживания тайных денежных потоков… (The Hartmann Report)
Трамп предпринял шаги, чтобы значительно затруднить преследование за отмывание денег, которое является преступлением, и его приятели из сферы недвижимости вполне могли совершать большую часть своей преступной деятельности.
На прошлой неделе стало известно, что в 2021 году банк Capital One закрыл более 300 счетов в организации Trump Organization, поскольку, по их словам, внутренний отдел по борьбе с мошенничеством выявил незаконную деятельность по отмыванию денег. Но от чьего имени?
Из доклада Мюллера и публичных репортажей мы знаем, что Путин потратил миллионы и сделал все возможное, используя социальные сети и взлом серверов Демократической партии, чтобы привести Дональда Трампа в Белый дом в 2016 году, и, вероятно, делал то же самое в 2020 и 2024 годах.
Но что, если бы существовал способ просто вложить, скажем, 100 миллионов долларов прямо в политические кампании здесь, в Америке, которые поддержали бы или принесли бы пользу Трампу и его печально известной преступной семье? Или просто отдать деньги самому Трампу в благодарность за то, что он навредил Украине и разрушил Америку?
Хотя федеральный закон запрещает иностранным правительствам, гражданам и корпорациям тратить деньги на влияние на наши выборы, в реальности законы работают только тогда, когда есть те, кто расследует преступления и обеспечивает их исполнение.
И прямо сейчас Трамп разрушает те самые институты и правила прозрачности, которые нам понадобились бы для разоблачения подобного преступления.
В частности, наше Министерство финансов — возглавляемое миллиардером Скоттом Бессентом, приближенным Трампа, — на этой неделе ввело в действие новое правило, которое предоставит Путину такую возможность . Или любому другому иностранному олигарху, который захочет использовать подставную корпорацию для подкупа собственного американского политика.
Закон о корпоративной прозрачности, предложенный сенатором Шерродом Брауном, обязывает корпорации и ООО сообщать Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN), кто на самом деле владеет ими или контролирует их. Этот дистанционный контроль, часто осуществляемый через несколько подставных компаний, называется «бенефициарным владением». Суть в том, чтобы выяснить, кто в конечном итоге получает выгоду от деятельности корпорации или ООО.
Однако на этой неделе Бессент издал новое правило , которое не только отменяет это требование, но и обязывает агентство удалить всю имеющуюся у него информацию о бенефициарных владельцах граждан США (таких как Дональд Трамп и его дети), которая может быть использована для доказательства прошлых преступлений, связанных с отмыванием денег.
Это крайне важная информация, поскольку отмывание денег — это способ, с помощью которого деньги от наркоторговли, взятки, украденные государственные средства, доходы от уклонения от уплаты налогов или деньги, принадлежащие олигарху, находящемуся под санкциями, могут перемещаться через корпорации, трасты, недвижимость, банки, казино и множество транзакций, пока не станет чрезвычайно сложно, если не невозможно, выяснить, кто изначально предоставил эти деньги.
Отмывание денег через недвижимость в Америке — это очень, очень крупный бизнес. Как отмечается в отчете организации Organized Crime and Corruption Reporting Project под названием « Недвижимость в США — главное место назначения для отмывания грязных денег», у нас «самая слабая нормативно-правовая база для борьбы с отмыванием денег через недвижимость» среди всех стран G7. Они добавляют:
«За последние пять лет через американскую недвижимость было отмыто как минимум 2,3 миллиарда долларов США…» и «Более 80% всех дел в США были связаны с деньгами, поступающими из-за рубежа, и в 82% случаев анонимные подставные компании или сложные корпоративные структуры помогали скрыть личность реальных владельцев недвижимости».
В большинстве стран это было объявлено вне закона десятилетия назад, а в некоторых случаях и поколения назад. А за последнее десятилетие Канада, Австралия и Великобритания ужесточили собственные требования по предотвращению такого рода отмывания денег, которое в каждой из этих стран, а также в США, в основном осуществлялось посредством анонимных или полностью наличных сделок с недвижимостью, проводимых подставными компаниями.
А Трамп и Бессент просто уничтожили всех полицейских, патрулирующих этот район.
По всей видимости, Трамп на протяжении большей части своей деловой карьеры был по уши в отмывании денег. Растрачивая около 400 миллионов долларов, полученных от отца, он неоднократно обращался к российским и другим олигархам за поддержкой после многочисленных банкротств, используя именно такие сделки с недвижимостью, которые Министерство финансов больше не будет рассматривать.
В 2015 году казино «Тадж-Махал» Трампа признало умышленные и неоднократные нарушения федеральных законов о борьбе с отмыванием денег. FinCEN оштрафовал Трампа на 10 миллионов долларов, потому что по какой-то неизвестной причине (намек, намек) он даже не удосужился вести необходимую документацию, которая могла бы выявить отмывание денег, осуществляемое через его казино.
А еще есть все эти российские деньги. Еще в 2008 году, когда Путин укреплял свою железную хватку и быстро становился миллиардером, раздутым незаконно нажитыми средствами, Удай — точнее, Дон-младший — хвастался перед аудиторией на конференции по недвижимости, что россияне составляют «довольно непропорциональную часть» денег, поступающих в организацию Трампа, добавив:
«Мы видим, как из России поступают огромные деньги».
По словам самого Кусая — точнее, Эрика Трампа — он также хвастался гольф-журналисту Джеймсу Додсону, что:
«Мы не зависим от американских банков. Все необходимое финансирование мы получаем из России».
В 2017 году агентство Reuters провело расследование и обнаружило, что по меньшей мере 63 человека с российскими паспортами или адресами приобрели у Трампа недвижимость на сумму 98,4 миллиона долларов, причем примерно треть этой суммы принадлежала ООО, которые были настолько непроницаемы, что Reuters не смогло выяснить, кто на самом деле стоял за российскими подставными лицами. (Именно поэтому Конгресс принял Закон о корпоративной прозрачности в 2021 году.)
Еще один пример — недвижимость Трампа в Сохо. В иске, поданном казахстанским банком БТА, утверждается , что соратник Трампа Феликс Сатер помог Ильясу Храпунову замаскировать около 3 миллионов долларов под первоначальный взнос за три квартиры Трампа в Сохо в рамках предполагаемой международной схемы отмывания денег, украденных из Казахстана.
А теперь администрация Трампа ослабляет именно ту систему, которая призвана помочь следователям определить, кто на самом деле стоит за этими непрозрачными корпорациями, служащими прикрытием для отмывания денег через недвижимость для таких офшорных преступников, как Путин и его сообщники.
Министерство финансов не только отменило ранее действовавшую систему отчетности о бенефициарных владельцах внутри страны, но и FinCEN освободило банки от требований по проверке бенефициарных владельцев при открытии компаниями дополнительных счетов, а Бессент отложил до 2028 года введение отдельного правила по борьбе с отмыванием денег для инвестиционных консультантов.
А что, если иностранный субъект захочет использовать свои незаконно нажитые средства для влияния на американские выборы? Благодаря отказу Трампа назначить необходимого члена, Федеральная избирательная комиссия (FEC) даже не имеет кворума, необходимого для проведения собственного контроля за соблюдением правил, запрещающих иностранцам вмешиваться в наши выборы. На её собственном веб-сайте неоднократно говорится, что она не сможет возобновить работу, пока «Комиссия не восстановит кворум».
Итак, предположим, что Путин или кто-то из его приятелей вкладывает миллионы грязных российских денег в корпорацию в этой стране, которая затем переводит эти деньги в американскую подставную компанию, управляемую приспешником Трампа, которая затем «законно» (в соответствии с решением по делу «Citizens United ») вкладывает эти деньги в связанный с Трампом суперкомитет политических действий, скажем, «Patriotic Americans for Freedom LLC», для оплаты политической рекламы, операций на местах и т. д.
В обязательной отчетности перед Федеральной избирательной комиссией (FEC) указано, что деньги поступили от компании «Patriotic Americans for Freedom LLC», но кто стоит за этой компанией, финансирующей кампанию? Именно на этот вопрос и были призваны ответить законы о «бенефициарных владельцах», которые теперь захлопнут дверь перед любым журналистом, следователем или правоохранительным органом, пытающимся разобраться в этом. А сама FEC парализована и не может ничего предпринять по этому поводу.
Итак, перед нами режим во главе с человеком, сколотившим большую часть своего состояния за счет непрозрачных иностранных денег — по всей видимости, большая часть из которых поступила из России — и теперь он подрывает нашу способность видеть, кто за этим стоит. И удаляет все предыдущие записи, которые могли бы дать ключ к разгадке его собственных прошлых преступлений.
Для Путина вложить несколько сотен миллионов долларов в американские выборы было бы сущими пустяками, как и для кровожадного диктатора Саудовской Аравии или любой другой страны, которая хотела бы добиться определенного результата от Трампа или его коррумпированных приспешников из Республиканской партии.
И мы знаем, что эти иностранные миллиардеры и диктаторы заинтересованы в том, как работает наша система; если бы это было не так, они бы не вкладывали буквально миллиарды долларов в дела семьи Трампа, от криптовалюты Трампа до инвестиционного фонда Джареда.
Забудьте о том, чтобы сделать Америку снова великой; Трамп делает ставку на то, чтобы снова сделать великим отмывание денег — которое, возможно, и было источником его финансового выживания на протяжении всех его банкротств в 90-х и начале 2000-х годов.
Это поистине самая коррумпированная администрация в истории Америки.
Том Хартманн
14 августа
Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Cообщество журналистов. Non profit
