Джеффри Эпштейн (в центре) и Говард Лютник (справа в центре), нынешний министр торговли, на фотографии без указания даты, опубликованной Министерством юстиции в январе. Источник: Министерство юстиции США.
Сегодня судоходные компании платят Тегерану криптовалютные пошлины за проход через Ормузский пролив, поскольку иранское правительство стремится защитить платежи от конфискации Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США. В прошлом году через иранские криптовалютные биржи прошло около 8 миллиардов долларов, а Корпус стражей исламской революции (КСИР) переводит еще миллиарды через зарубежные биржи, такие как Binance, где китайские фирмы могут тайно оплачивать иранскую нефть, не опасаясь ответных мер со стороны США.
Однако более десяти лет назад иранское правительство неохотно принимало криптовалюты, подозревая возможное участие США в разработке биткоина. США также скептически относились к этой технологии, рассматривая ее главным образом как способ обойти финансовый контроль.
«Правительство США считает, что Иран может использовать биткоин для обхода всех санкций, а Иран думает, что это всего лишь игра ЦРУ», — заявил представитель CoinAva, первой иранской криптовалютной биржи, изданию CoinDesk в 2013 году. Тем не менее, Национальный центр киберпространства Ирана начал процесс регулирования цифровых валют в марте 2014 года, стремясь найти способы защиты от давления американских санкций.
Нерешительность США в отношении криптовалют очевидна в электронных письмах Джеффри Эпштейна — человека, который проявлял большой интерес к развитию криптовалют и консультировал по этому вопросу Министерство финансов США. Вмешательства Эпштейна происходили в то время, когда США стремились к разрядке напряженности в отношениях с Ираном по поводу его ядерной программы, а рост и развитие биткоина и других криптовалют начинали менять глобальный финансовый ландшафт. (Все электронные письма доступны для чтения в Jmail — незаменимом, удобном для поиска почтовом ящике Эпштейна, имитирующем Gmail.)
В августе 2014 года, тем же летом, когда Иран начал регулировать криптовалюты, Эпштейн отправился в Вашингтон на встречу с Министерством финансов США, поскольку администрация Обамы готовила новый раунд санкций против энергетического сектора Ирана. Эпштейна сопровождал Филип Уэст, председатель юридической фирмы Steptoe, специализирующейся на вопросах, связанных с санкциями.
Эпштейн был хорошо знаком с проблемой санкций против Ирана со времен Исламской революции 1979 года и обладал обширным опытом и интересом к тайным перемещениям капитала. В начале 1980-х годов Эпштейн делил пентхаус с Стэном Поттингером, юристом, который занимался перемещением оружия, находящегося под эмбарго, через подставные компании, чтобы подпитывать войну между Ираном и Ираком. Эпштейн также некоторое время работал на саудовского финансиста Аднана Хашогги, который использовал плохо регулируемые финансовые институты, такие как Банк кредита и международной торговли, для отмывания денег от тайных продаж оружия, что стало известно как дело «Иран-контрас».
Согласно записям Эпштейна с этой встречи, сотрудники Управления по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями хотели получить от финансиста информацию о том, как криптовалюты могут использоваться для поставок оружия и платежей за распространение ядерного оружия.
Эпштейн не был впечатлен сотрудниками Министерства финансов, с которыми он встречался, описав их в электронном письме Джои Ито, директору Медиа-лаборатории Массачусетского технологического института, как «не очень умных, очень самоуверенных (неприятная аудитория)». Позже он пожаловался Кэтрин Руэммлер, которая недавно покинула пост советника Белого дома при Обаме, что встреча была похожа на «лекции в муниципальном колледже Квинса».
После встречи Эпштейн вернулся в офис Стептой, чтобы провести частную встречу с заместителем госсекретаря Уильямом Бернсом, который возглавлял переговоры по ограничению иранской ядерной программы. На следующий день Эпштейн написал соучредителю Palantir Питеру Тилю, предложив организовать встречу между Бернсом и Тилем. Он охарактеризовал Бернса Тилю как «лучшего и самого уважаемого дипломата в администрации».
Встречи в Вашингтоне состоялись именно в тот момент, когда Министерство финансов и Государственный департамент пытались максимально усилить давление на Иран во время переговоров по иранской ядерной программе. После того как США и Иран продлили «Совместный план действий» в июле 2014 года, у США появилось небольшое окно возможностей для усиления давления на Иран до подписания всеобъемлющего соглашения. Годом ранее Эпштейн тесно сотрудничал с бывшим премьер-министром Израиля Эхудом Бараком, чтобы убедить американских чиновников нанести удар по Ирану.
Через неделю после визита Эпштейна, 29 августа, Министерство финансов и Государственный департамент совместно объявили о новом раунде санкций против Ирана. Пакет санкций был направлен против более чем 20 физических лиц, компаний, банков и судов, обвиняемых в поддержке ядерной программы Ирана, содействии стране в обходе санкций или пособничестве терроризму.
4 сентября Бернс, который позже занимал пост директора ЦРУ при президенте Джо Байдене, и группа чиновников Министерства финансов встретились с иранскими официальными лицами в Женеве для проведения третьего раунда двусторонних переговоров по ядерной сделке. Дэвид Коэн, заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки, заявил, что санкции «заставили иранцев сесть за стол переговоров». Позже в том же месяце Бернс отправился в Нью-Йорк для дальнейших переговоров с иранскими официальными лицами и назначил еще одну встречу с Эпштейном на ту же неделю. После встречи Эпштейн связал Бернса и Тиля по электронной почте.
В электронном письме, направленном Drop Site, представитель Бернса заявил, что тот помнит, как его представили Эпштейну, а затем он «однажды ненадолго встретился с ним в Нью-Йорке». Представитель сказал, что Бернс «глубоко сожалеет о том, что когда-либо встречался с ним, и ничего не знал о нем до этих двух коротких встреч, кроме того, что его представили как эксперта в секторе финансовых услуг и дали общие советы по переходу в частный сектор. Когда посол Бернс узнал о послужном списке г-на Эпштейна вскоре после этих двух коротких встреч, он был потрясен. Он больше никогда с ним не встречался. Между ними не было никаких отношений».
Представитель также заявил, что Бернс не обсуждал с Эпштейном иранскую ядерную сделку или криптовалюту во время их встреч в 2014 году.
Кэтрин Руэммлер, Джой Ито и Питер Тиль не ответили на запросы о комментариях.
«Ваш худший кошмар»
Участие Эпштейна в переговорах с представителями национальной безопасности Ирана совпало с его собственным углубляющимся интересом к инженерам-программистам, занимающимся исследованиями в области криптовалют.
Биткоин был первоначально запущен в 2009 году с целью создания платежной системы, которая могла бы функционировать вне досягаемости центральных банков и государственных финансовых посредников. Сатоши Накамото, псевдонимный создатель Биткоина, «ушёл на пенсию» 26 апреля 2011 года, прекратив общение с разработчиками и фактически исчезнув. На следующий день Гэвин Андресен, ведущий разработчик Биткоина, объявил о планах обсудить Биткоин в штаб-квартире ЦРУ.
Эпштейн хотел встретиться с Андресеном и другими членами команды Bitcoin перед встречей с ЦРУ. С помощью венчурного капиталиста Джейсона Калаканиса Эпштейн связался с Амиром Тааки, британско-иранским хакером, вскоре после запуска Тааки «Britcoin», первой криптовалютной биржи в Великобритании. 12 июня 2011 года Эпштейн отправил Тааки электронное письмо с предупреждением: «Амир, идея Bitcoin блестящая, — написал Эпштейн, — но, как я полагаю, у нее есть серьезные недостатки, о которых вы, я уверен, знаете». Позже Эпштейн встретился с деловым партнером Тааки, чтобы обсудить мошенничество и преступления на криптовалютных биржах.
Потенциальные незаконные способы использования криптовалюты быстро стали очевидны. В 2011 году американский хакер Росс Ульбрихт запустил Silk Road, торговую площадку в даркнете, которая использовала биткойны для анонимной торговли наркотиками и другими незаконными услугами. Ульбрихт был арестован в отделе научной фантастики публичной библиотеки Сан-Франциско 1 октября 2013 года после того, как следователи связали его псевдоним «Dread Pirate Roberts» с его личной электронной почтой. ФБР конфисковало домен Silk Road и закрыло веб-сайт на следующий день после ареста Ульбрихта.
Эпштейн и его окружение внимательно следили за расследованием дела Silk Road. Борис Николич, главный советник Билла Гейтса, сообщил Эпштейну эту новость вскоре после ареста Ульбрихта. «Так жаль, что он совершил такую глупую ошибку», — написал Николич. «Многих людей привлекут к ответственности», — ответил Эпштейн.
Несколько месяцев спустя Эпштейн начал обсуждать с итальянским хакером Винченцо Иоццо, как сделать цифровую валюту приемлемой для банков и правительств, сохраняя при этом конфиденциальность криптотранзакций. «Как только вы уберете анонимность из биткоина, возникнет серьезная проблема с конфиденциальностью», — предупредил Иоццо Эпштейна. «Это означает, что теперь все знают, что вы покупаете/продаете с помощью биткоина. Для рекламодателей (и не только) это самая сладкая мечта, но, вероятно, и ваш худший кошмар». Позже информатор ФБР заявил, что Иоццо был «личным хакером» Эпштейна, который продавал кибероружие террористам и правительствам.
Иоццо не ответил на запрос о комментарии.
«Бесконечные возможности»
Перед встречей с представителями Министерства финансов и Госдепартамента в августе 2014 года Эпштейн уведомил различных лидеров в сфере технологий и финансов о своей предстоящей поездке, в том числе Брока Пирса, соучредителя Tether, «стейблкоина», стоимость которого привязана к доллару США. Tether был запущен за месяц до визита Эпштейна (первоначально называвшийся «Realcoin») как криптовалютный токен, якобы обеспеченный в соотношении один к одному резервами фиатной валюты.
Tether, рыночная капитализация которого по состоянию на конец 2025 года оценивалась в 187 миллиардов долларов, приобрел структурное значение для мировой экономики, обогнав Bitcoin по объему торгов и став движущей силой глобальной финансовой сети, которая также поддерживает отмывание денег и организованную преступность. Поскольку Тегеран стремится вырваться из-под гнета санкционного режима США, ограничивающего доступ иранских организаций к долларам для международной торговли, иранское правительство накопило огромные объемы Tether, сотни миллионов долларов из которых были конфискованы Министерством финансов в апреле этого года в рамках продолжающейся кампании давления «Экономическая ярость».
В том же месяце, когда был запущен Tether, Эпштейн начал инвестировать в основную инфраструктуру Биткоина. 15 июля Эпштейн и Ито инвестировали 500 000 долларов в Blockstream, пригласив соучредителей блокчейн-стартапа на остров Литл-Сент-Джеймс. Blockstream помог трансформировать экосистему Биткоина из «одноранговых электронных денег», как это первоначально предполагалось в техническом документе Накамото 2008 года, в «глобальную резервную валюту» и расчетный уровень для «токенизированных» финансовых активов, таких как стейблкоины. Когда Эпштейн инвестировал в Blockstream, один биткоин торговался примерно по 600 долларов.
Через четыре дня после своего визита в Министерство финансов, 25 августа, Эпштейн помог скоординировать последующую встречу в октябре между Энн Шер Уоллворк, старшим советником по стратегической политике в Управлении по финансированию терроризма и финансовым преступлениям, и Ито из Массачусетского технологического института. Эпштейн хотел, чтобы Ито привлек его к переговорам между MIT и Министерством финансов, и он инструктировал Ито сообщить представителям Министерства финансов, что они с Эпштейном «единодушны» в своих взглядах на регулирование криптовалют.
Иоццо поделился с Эпштейном информацией, чтобы помочь ему подготовиться к переговорам с представителями Министерства финансов, прислав ему пример конфискации Министерством финансов денег, отправленных из Дании в Германию за партию кубинских сигар, в рамках Программы отслеживания финансирования терроризма, на том основании, что эта транзакция нарушала эмбарго США против Кубы. «Подумайте о безграничных возможностях для розыгрышей в этой области», — написал Иоццо.
«Значительно большие финансовые возможности»
Эпштейн обладал острым чутьём к политическим последствиям новых технологий и окружил себя ключевыми фигурами в области искусственного интеллекта и генетических исследований. Распознав многообещающие возможности криптовалют, он задействовал многие из тех же политических, академических и исследовательских сетей, чтобы первым воспользоваться преимуществами финансовых каналов на основе блокчейна.
В сентябре 2014 года компания Tether Holdings Limited была официально зарегистрирована на Британских Виргинских островах. Несколько недель спустя, незадолго до последующего звонка в Казначейство, Эпштейн отправил электронное письмо своему адвокату на Виргинских островах США Эрике Келлерхоллс с просьбой внести изменения в банковские сертификаты, «чтобы мы могли хранить биткоины».
После телефонной конференции между Эпштейном, Ито и Уоллворком 15 октября Иоццо написал электронное письмо, в котором отметил иронию ситуации: Эпштейн, эксперт по сокрытию денег, настаивал «на усилении регулирования, а казначейство — на большей открытости». Этот разговор напомнил Иоццо старую советскую шутку о двух пропагандистских газетах: «В «Правде» нет новостей, в «Известиях» нет правды».
Первые стейблкоины Tether были выпущены в том же месяце, и Эпштейн быстро приступил к развитию проекта Пирса. 28 октября он помог Пирсу связаться с Ларри Саммерсом, министром финансов при Билле Клинтоне и экономическим советником администрации Обамы, чтобы тот помог создать систему обмена долларовых токенов. Несколько дней спустя, 2 ноября, он связал Саммерса с Ито, чтобы тот поддержал инициативу по развитию биткоина в Массачусетском технологическом институте.
Захват ФБР торговой площадки Silk Road сопровождался ужесточением регулирования в Китае, заблокировавшим внесение юаней на криптовалютные биржи. В начале 2014 года Mt. Gox, крупнейшая на тот момент в мире биржа биткоинов, приостановила торговлю и вывод средств — компания заявила о краже более 850 000 биткоинов, стоимость которых на пике биткоина в прошлом году превышала 100 миллиардов долларов. Совокупность кризисов привела к обвалу цены биткоина.
Эпштейн и его окружение воспользовались кризисом, чтобы добиться благоприятного регулирования цифровых валют. После краха Mt. Gox, Coinbase, регулируемая американская криптовалютная биржа, выделилась как безопасный и соответствующий нормативным требованиям посредник. В декабре 2014 года Пирс пригласил Эпштейна принять участие в раунде финансирования Coinbase, назвав инвестиционную возможность «самой выгодной сделкой в этой сфере». Пирс также познакомил Эпштейна с соучредителем Coinbase Фредом Эрсамом, и они договорились о встрече. В конечном итоге Эпштейн инвестировал 3 миллиона долларов в раунд финансирования серии C Coinbase через компанию, зарегистрированную на Виргинских островах.
К 2015 году сеть, созданная Эпштейном, начала кристаллизоваться в реальное институциональное сотрудничество. Уоллворк пригласил Ито на мероприятие, посвященное виртуальным валютам, которое состоялось в январе 2015 года в Министерстве финансов и было организовано совместно Управлением по внутренним финансам и Управлением по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой. Целью этого закрытого мероприятия было ознакомление высокопоставленных государственных чиновников с виртуальными валютами и выявление областей «регуляторной неопределенности» по мере развития отрасли.
Резкое падение цены биткоина создало экзистенциальный кризис для Bitcoin Foundation, некоммерческой отраслевой организации, созданной для финансирования разработки основного протокола биткоина и придания валюте институциональной легитимности в глазах регулирующих органов и прессы. Фонд хранил большую часть своих резервов в биткоинах, и из-за безрассудных расходов у него закончились деньги во время обвала 2014 года.
Пока Bitcoin Foundation боролся с банкротством, Ито переманил инженеров протокола Bitcoin в MIT, включая Андресена. В апреле 2015 года Пирс был назначен председателем совета директоров фонда — несколько дней спустя три ведущих разработчика Bitcoin покинули фонд и присоединились к новой инициативе MIT Media Lab по цифровым валютам. «MIT — лучшее место для поддержки разработки», — сказал Пирс изданию Los Angeles Business Journal, одобряя передачу полномочий. «У них гораздо больше финансовых возможностей, чем у нас».
В период с 2013 по 2017 год лаборатория MIT Media Lab получила от Эпштейна пожертвования на сумму 525 000 долларов для поддержки работы Ито, проводимой по его усмотрению. Взносы Эпштейна помогли Ито «заполнить образовавшийся вакуум» и быстро привлечь в Media Lab основную команду, занимающуюся биткоином. 25 апреля Ито отчитался перед Эпштейном, сообщив об успешном завершении проекта: «Использовал пожертвованные средства для финансирования этого проекта, что позволило нам быстро продвинуться вперед и выиграть этот раунд. Спасибо».
«Долларовая гегемония на блокчейне»
Спустя десятилетие проблемы регулирования криптовалютной индустрии так и не решены, а ее политическая роль продолжает расширяться в правовой серой зоне.
В начале апреля 2026 года Хамид Хоссейни, пресс-секретарь Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Ирана, заявил журналистам, что Иран введет новый контроль над Ормузским проливом. «После получения электронного письма и завершения оценки Ираном судам дается несколько секунд на оплату в биткоинах, что гарантирует невозможность их отслеживания или конфискации в связи с санкциями», — пояснил Хоссейни. Сообщается, что иранские власти используют офис на острове Кешм для конвертации платежей в риалы или перенаправления их на зарубежные счета, чтобы защитить средства от конфискации.
Тем временем, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов и Управление по контролю за иностранными активами сообщили, что Иран все чаще использует стейблкоины и другие цифровые активы для покупки и продажи оружия, ведения международной торговли и перевода средств в другие страны и организации, запрещенные в рамках возглавляемой США экономической системы. Правительство США ответило конфискацией цифровых кошельков, включая конфискацию 24 апреля криптовалюты на сумму около 344 миллионов долларов, которая, по утверждению Министерства финансов, была связана с Тегераном.
Эпштейн умер в августе 2019 года, до того, как стейблкоины стали неотъемлемой частью американской денежно-кредитной политики, и до того, как биткоин превратился в инструмент в этой геополитической игре в кошки-мышки. Но его стратегия по захвату регулирующих органов продолжала совершенствоваться после его смерти: токены, привязанные к доллару, вывели криптовалютную ликвидность за пределы банковской системы, в то время как резервы эмитентов стейблкоинов вернули ту же активность обратно в доллары и казначейские векселя США.
Тем временем, пока Министерство финансов продолжает преследовать криптовалютные кошельки, связанные с Ираном, один из близких личных контактов Эпштейна продолжает формировать криптовалютную политику в нынешней администрации Белого дома: министр торговли Говард Лютник, многолетний глава Cantor Fitzgerald, был периодическим деловым партнером Эпштейна и его соседом по дому в Нью-Йорке.
Фирма Лютника, крупный первичный дилер Федеральной резервной системы по казначейским облигациям США, также стала важным игроком на рынке Tether, согласившись взять на хранение резервы казначейских облигаций США Tether в 2021 году. К концу 2025 года Tether заявила, что ее позиции по казначейским облигациям превысят 141 миллиард долларов, а главный технический директор Tether утверждал, что 99 % портфеля казначейских векселей компании хранится в Cantor.
В интервью 2025 года Лютник назвал Эпштейна «величайшим шантажистом всех времен» и рассказал газете New York Post, что Эпштейн вымогал деньги у своих богатых сообщников, снимая на видео, как им делают массаж в его резиденции. Лютник утверждал, что разорвал отношения с Эпштейном после визита в его особняк на Манхэттене в 2005 году.
Опубликованные Министерством юстиции документы противоречат заявлениям Лютника: Лютник и Эпштейн поддерживали переписку как минимум до 2018 года. Лютник и его семья даже ездили на Виргинские острова США на обед в 2012 году на частный остров Эпштейна. Вскоре после визита они подписали контракт об инвестировании в Adfin, платформу для обработки платежей. В январе 2026 года Министерство юстиции опубликовало, затем удалило, а затем восстановило фотографию Эпштейна и Лютника на острове Эпштейна, дата которой неизвестна. В закрытом интервью с членами Комитета по надзору Палаты представителей в среду Лютник признал, что посещал остров Эпштейна в 2012 году, и назвал свое решение сделать это «необъяснимым».
В июле 2025 года, при содействии Лютника и рабочей группы Белого дома по цифровым активам, Лютник помог принять закон GENIUS Act, который освободил иностранных эмитентов стейблкоинов, обеспеченных казначейством США, таких как Tether, от требований аудита. За 12 лет с момента своего создания Tether ни разу не проходил независимую проверку, подтверждающую полное обеспечение его стейблкоинов долларовыми резервами.
В ходе слушаний по утверждению его кандидатуры на пост министра торговли Лютнику задали вопрос о публикации в Wall Street Journal, в которой утверждалось, что владелец Tether Джанкарло Девазини обещал своим соратникам использовать политическое влияние Лютника для блокирования законопроектов, которые могли бы навредить компании. Лютник опроверг эти утверждения, но его комментарии намекнули на решающую роль, которую Tether играет в мировой экономике, заявив законодателям: «Конгрессу США следует быть осторожным и не подрывать гегемонию доллара в блокчейне посредством законодательства».
Ryan Grim and Murtaza Hussain
Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Cообщество журналистов. Non profit
