Канада давно сталкивается с проблемой грязных денег в экономике, будь то банковское дело или недвижимость. Однако по словам экспертов, появление анонимных сервисов обмена криптовалюты на наличные открыло новые возможности для потенциального отмывания денег и незаконного финансирования. (CBCNews)
Что происходит: Канадские криптобиржи обходят законы, предлагая купить тысячи долларов в цифровой валюте без регистрации и без проверки документов. Когда репортёр под прикрытием попросил обменять 2000 токенов Tether на наличные деньги США, один из магазинов в центре Торонто сделал это, не попросив предъявить удостоверение личности.
Что гласит закон: Согласно канадскому законодательству о борьбе с отмыванием денег, перевод денежных средств в размере 1000 долларов США и более, в том числе в криптовалютах, без регистрации персональных данных получателя и данных обо всех счетах, участвующих в транзакции, является противозаконным. Также незаконно совершать подобные операции без регистрации в FINTRAC, национальном агентстве финансовой разведки Канады.
(в пересказе)
П.С. Когда повышенное внимание кабинета министров Онтарио сосредоточено на агрессивной рекламе азартных игр, развитии сети казино, ставках на спорт (алкоголь и наркотики держим в уме), когда кураторы этого направления, извините, бизнеса, включены в состав правительства — нужно ли удивляться разгулу преступности в Онтарио, что это как не целенаправленная политика? Или кому-то не приходит в голову, что криминал и "казино" идут по жизни рука под руку, а Торонто превращают в "игорную столицу" Канады? Кстати, никто не замечает связи между назойливой рекламой некоего ломбарда на некоем ТВ-канале - и регулярными случайными грабежами ювелирных магазинов в Торонто?
